Co to jest audyt śledczy?
Audyt śledczy (po angielsku forensic audit) to specjalistyczna usługa mająca na celu zbadanie, wykrycie, analizę oraz dokumentację nieprawidłowości finansowych i operacyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jest to proces, który głęboko wnika w strukturę i informacje firmy, analizując dane, transakcje oraz działania podejmowane przez pracowników i zarząd lub inne organy podmiotu.
Kiedy warto zlecić audyt śledczy?
Audyt śledczy jest niezbędnym narzędziem w walce z nadużyciami i oszustwami w firmach i podmiotach gospodarczych. Może być przeprowadzany w odpowiedzi na podejrzenia dotyczące zaistnienia nielegalnych działań, takich jak:
- defraudacje i kradzieże: ustalenie i dokumentacja przypadków nieuczciwego zarządzania środkami finansowymi.
- korupcja: identyfikacja i dowodzenie przypadków korupcji i łapownictwa wśród pracowników i kontrahentów.
- manipulacje księgowe: wykrywanie fałszywych transakcji i nieprawidłowości w księgowości.
- naruszenia wewnętrznych procedur: analiza przestrzegania wewnętrznych polityk i procedur oraz identyfikacja ich naruszeń.
W razie wykrycia nadużyć i wszelkich zjawisk nielegalnych usługa pozwoli na dostarczenie dowodów niezbędnych w przypadku postępowań sądowych lub dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania.
Jak audyt śledczy może pomóc w rozwoju firmy?
Wnioski z takiej usługi mogą nie tylko pomóc zidentyfikować przeszłe problemy ale również wyeliminować problemy i ryzyka nadużyć na przyszłość. Nasi eksperci wskażą obszary wymagające poprawy oraz sformułują zalecenia odnośnie do wprowadzenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych. To z kolei może pomóc zwiększyć przejrzystość firmy i wzmocnić zaufanie klientów i kontrahentów do niej.
Jak możemy pomóc?
Nasz zespół ekspertów składa się z doświadczonych audytorów, biegłych rewidentów oraz specjalistów ds. prawa i technologii, którzy wspólnie pracują nad skutecznym wykrywaniem i analizowaniem ryzyka nadużyć.
Proces audytu śledczego obejmuje:
- analiza dokumentacji: Dokładna analiza dokumentacji finansowej i operacyjnej w celu zidentyfikowania nieprawidłowości;
- wywiady z pracownikami: przeprowadzanie wywiadów z pracownikami i zarządem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat podejrzanych działań;
- badanie śladów elektronicznych: wykorzystanie zaawansowanych narzędzi technologicznych do analizy danych elektronicznych i identyfikacji potencjalnych nadużyć;
- sporządzenie raportu: przygotowanie szczegółowego raportu zawierającego wyniki audytu, wnioski oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.
Jeśli masz podejrzenia dotyczące nieprawidłowości w swojej firmie lub chcesz zminimalizować ryzyka nadużyć skontaktuj się z nami
